远兴能源: 九届三董事会决议公告-世界讯息

证券之星2023-05-05 04:39:03

证券代码:000683    证券简称:远兴能源         公告编号:2023-040

          内蒙古远兴能源股份有限公司

              九届三次董事会决议公告


(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届三次董事会会议的

通知。

会议室以现场和视频相结合的方式召开。

为兔、孙朝晖、纪玉虎,通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、李永忠、

张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持,公司部分监事、高

管人员列席了本次会议。

和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决,通过以下决议:

  本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对

此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙

朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃优先购买权暨关联

交易的公告》。

  董事会定于 2023 年 5 月 22 日(星期一)采取现场投票和网络投票相结合的

方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临

时股东大会的通知》。

  三、备查文件

                        内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

                          二〇二三年五月五日

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