天天简讯:森马服饰: 董事会决议公告

证券代码：002563        证券简称：森马服饰          公告编号：2023-16

                浙江森马服饰股份有限公司

              第六届董事会第三次会议决议公告

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日在公司召开第六

届董事会第三次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日

以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决，会

议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规

定。

     二、董事会会议审议情况

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份

有限公司 2023 年第一季度报告》。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份

有限公司关于设立慈善基金会的公告》。

     三、备查文件

                                   浙江森马服饰股份有限公司

                                              董事会

                                    二〇二三年四月二十八日

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